Guernsey Återbetalar 9,5 miljoner £ från Ray Bitar's Bedrägliga Full Tilt Funds

Guernsey har gått med på att ge USA 9,5 miljoner pund som härrör från tvättade Full Tilt Poker-medel. Raymond Bitar, fd VD för Full Tilt, tvättade pengarna genom Channel Island of Guernsey.

Bitar erkände sig skyldig till att ha bedragit Full Tilt-spelare på 261 miljoner pund (350 miljoner dollar). Men han gav bara 29,8 miljoner pund (40 miljoner dollar) av detta belopp till amerikanska myndigheter.

Guernsey, en ö i Engelska kanalen, har nu gett US Department of Treasury totalt $ 14,3 miljoner (10,6 miljoner pund) i samband med Full Tilt-skandalen och ett separat fall.

Guernsey håller hälften av de fulla lutningarna

Enligt BBC riktas Guernseys offshoreindustri ofta till brottslingar som försöker tvätta pengar. Det är därför som östaten har träffat ett antal avtal med olika länder för att bekämpa dessa förövare.

Så är fallet med Bitar och Full Tilt-skandalen, där miljontals pund stulits från spelare när pokersidan gick offline.

Staterna i Guernsey har kallat sig en "pålitlig partner" för USA om det gäller att beslagta kriminella tillgångar och bekämpa penningtvätt.

Med tanke på deras status som kvalitetspartner har Guernsey beslutat att behålla samma belopp (£ 9,5 miljoner) som de delade med Amerika.

Hur Guernsey hjälpte USA att ta ner Bitar

Guernsey tjänade verkligen de pengar de håller på genom att hjälpa USA att avslöja Bitars tillgångar. De begränsade den tidigare Full Tilt-chefens bankkonton och tillhandahöll finansiella poster från 2012 till 2015.

Bitar skulle slutligen erkänna sig skyldig till att vilseleda Full Tilt Poker-kunder om deras fonder. Online-pokerrummet kollapsade 2012, inte långt efter "Black Friday" (15 april 2011).

Full Tilt var skyldiga spelare en insättning på 261 miljoner £ och kunde inte återbetala beloppet. Som ett resultat märkte amerikanska myndigheter Full Tilts tidigare verksamhet som ett Ponzi-system.

John Cronan, från US Department of Justice Criminal Division, noterade att hans motsvarigheter i Guernsey gjorde ett utmärkt jobb i detta fall.

Guernsey-åklagarmyndigheten Megan Pullum QC berömde båda sidor för deras ansträngningar att slå ner Bitar.

"Guernsey har ett pågående och exemplifierande engagemang för internationellt samarbete och ömsesidig juridisk hjälp och vi är därför mycket glada över att kunna tillkännage denna tillgångsandel", säger Pullum.

Berättelsen om Ray Bitar & Full Tilt

Som VD var Bitar ansvarig för många av verksamheten på Full Tilt Poker. Medan han är en stor anledning till varför Full Tilt blev ett företag med flera miljarder dollar, är han också till stor del ansvarig för bristen på spelarfonder.

Bitar och andra Full Tilt-chefer, som Chris Ferguson och Howard Lederer, betalade sig stora löner för sina höga positioner. Företaget spenderade också en förmögenhet på att signera de bästa pokerspelarna för att representera sitt varumärke.

Det stora problemet är att Bitar inte lyckades ringa in spelarens insättningar från företagets operativa pengar. Slutresultatet är att Full Tilt inte hade tillräckligt med pengar för att betala tillbaka spelare efter att ha stängts av efter Black Friday.

Full Tilt, tillsammans med CEREUS Poker Network (Absolute / UB poker) och PokerStars, riktades av US Department of Justice (DoJ) för trådbedrägeri och penningtvätt. Slutresultatet är att de förbjöds att betjäna amerikanska pokerspelare online och fick också böter.

Lyckligtvis för Full Tilt-spelare gjorde Rational Group, tidigare moderbolag till PokerStars, en överenskommelse med US DoJ om att köpa Full Tilt och återbetala sina kunder. Den rationella gruppen ville undvika felaktigheter i ärendet, och de hade mer än tillräckligt med pengar för att täcka både sina böter och saknade Full Tilt-insättningar.

När det gäller Bitar erkände han sig skyldig till konspiration för att begå bankbedrägeri, konspiration för att begå trådbedrägeri och olagligt internetspel.

USA: s distriktsdomare Loretta Preska, vid Förenta staternas tingsrätt för södra distriktet i New York, gav Bitar en paus när hon sparade honom fängelsetid. Han hade ett allvarligt hjärtsjukdom och kunde ha dött i fängelset om han inte hade fått en hjärttransplantation. I stället för fängelse tvingades Bitar överge sina tillgångar, som inkluderade flera hem och 40 miljoner dollar i kontanter.

Bitar har hållit sig utanför pokervärlden sedan dess. Men det verkar som att han nu är frisk efter att ha förlorat en hel del vikt. Han gifte sig också med Jacquelyn Lucas i ett bröllop med flera miljoner dollar 2015. Detta visar att amerikanska myndigheter inte tog all sin rikedom.