Гернси возвращает 9,5 млн фунтов стерлингов из мошеннических фондов Full Tilt Рэя Битара

Гернси согласился предоставить Соединенным Штатам 9,5 миллионов фунтов стерлингов из отмытых средств Full Tilt Poker. Раймонд Битар, бывший генеральный директор Full Tilt, отмывал деньги через Нормандский остров Гернси.

Битар признал себя виновным в мошенничестве с игроками Full Tilt на сумму 261 млн фунтов (350 млн долларов). Однако из этой суммы он дал властям США всего 29,8 млн фунтов стерлингов (40 млн долларов).

Гернси, остров в проливе Ла-Манш, передал Министерству финансов США в общей сложности 14,3 миллиона долларов (10,6 миллиона фунтов стерлингов) в связи со скандалом с Full Tilt и отдельным делом.

Гернси сохраняет половину средств Full Tilt

По данным BBC , оффшорные отрасли Гернси часто становятся мишенью преступников, пытающихся отмыть деньги. Вот почему островное государство заключило ряд соглашений с разными странами по борьбе с этими преступниками.

Так обстоит дело со скандалом с Bitar и Full Tilt, когда у игроков были украдены миллионы фунтов стерлингов, когда покерный сайт отключился.

Штаты Гернси назвали себя «надежным партнером» США, если речь идет о захвате преступных активов и борьбе с отмыванием денег.

Учитывая их статус качественного партнера, Гернси решил сохранить ту же сумму (9,5 млн фунтов стерлингов), которую они разделили с Америкой.

Как Гернси помог США победить битву

Гернси определенно заработал деньги, которые они хранят, помогая США раскрыть активы Bitar. Они заблокировали банковские счета бывшего главы Full Tilt и предоставили финансовые отчеты с 2012 по 2015 годы.

В конечном итоге Битар признал себя виновным в том, что вводил клиентов Full Tilt Poker в заблуждение относительно состояния их средств. Онлайн-покер-рум рухнул в 2012 году, вскоре после «Черной пятницы» (15 апреля 2011 года).

Full Tilt задолжал игрокам 261 миллион фунтов стерлингов по депозитам и не смог выплатить эту сумму. В результате власти США заклеймили бывшую деятельность Full Tilt как схему Понци.

Джон Кронан из уголовного отдела Министерства юстиции США отметил, что его коллеги с Гернси проделали отличную работу в этом деле.

Генеральный прокурор Гернси Меган Пуллум, королевский адвокат, поблагодарила обе стороны за их усилия по свержению Битара.

«Гернси демонстрирует неизменную приверженность международному сотрудничеству и взаимной правовой помощи, и поэтому мы очень рады объявить об этой доле активов», - сказал Пуллум.

История о Ray Bitar и Full Tilt

В качестве генерального директора Битар отвечал за многие операции Full Tilt Poker. Хотя он является важной причиной того, что Full Tilt стал компанией с многомиллиардным оборотом, он также в значительной степени ответственен за нехватку средств у игроков.

Битар и другие руководители Full Tilt, такие как Крис Фергюсон и Говард Ледерер, платили себе большие зарплаты за свои высокие должности. Компания также потратила целое состояние на то, чтобы нанять лучших игроков в покер, чтобы они представляли их бренд.

Большая проблема в том, что Bitar не удалось отгородить депозиты игроков от операционных денег компании. Конечным результатом является то, что у Full Tilt не хватило денег, чтобы выплатить вознаграждение игрокам после закрытия после Черной пятницы.

Full Tilt, наряду с сетью CEREUS Poker Network (Absolute / UB poker) и PokerStars, стали мишенью Министерства юстиции США за мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег. В результате им запретили обслуживать американских игроков в онлайн-покер, а также оштрафовали.

К счастью для игроков Full Tilt, Rational Group, бывшая материнская компания PokerStars, заключила сделку с Министерством юстиции США о покупке Full Tilt и выплате вознаграждения своим клиентам. Rational Group хотела избежать каких-либо нарушений в этом деле, и у них было более чем достаточно денег, чтобы покрыть как свои штрафы, так и пропущенные депозиты Full Tilt.

Что касается Битара, то он признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и незаконных азартных играх в Интернете.

Окружной судья США Лоретта Преска из окружного суда Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка дала Битару передышку, пощадив его в тюрьме. У него было серьезное заболевание сердца, и он мог умереть в тюрьме, если бы ему не сделали пересадку сердца. Вместо тюремного заключения Битар был вынужден сдать свои активы, в том числе несколько домов и 40 миллионов долларов наличными.

С тех пор Битар не участвует в покерном мире. Но похоже, что теперь он здоров после значительной потери веса. Он также женился на Жаклин Лукас на многомиллионной свадьбе в 2015 году. Это показывает, что власти США не забрали все его состояние.