Guernsey reembolsando £ 9,5 milhões dos fundos fraudulentos da Full Tilt de Ray Bitar

Guernsey concordou em dar aos Estados Unidos £ 9,5 milhões provenientes de fundos lavados do Full Tilt Poker. Raymond Bitar, ex-CEO da Full Tilt, lavou o dinheiro por meio da Ilha do Canal de Guernsey.

Bitar se confessou culpado de fraudar jogadores da Full Tilt em £ 261 milhões ($ 350 milhões). No entanto, ele deu apenas £ 29,8 milhões (US $ 40 milhões) desse valor às autoridades americanas.

Guernsey, uma ilha no Canal da Mancha, deu agora ao Departamento do Tesouro dos EUA um total de $ 14,3 milhões (£ 10,6 milhões) relativos ao escândalo Full Tilt e um caso separado.

Guernsey fica com metade dos fundos Full Tilt

De acordo com a BBC , as indústrias offshore de Guernsey são frequentemente visadas por criminosos que estão tentando lavar dinheiro. É por isso que o estado insular firmou uma série de acordos com diferentes países para combater esses perpetradores.

Esse é o caso de Bitar e do escândalo Full Tilt, onde milhões de libras foram roubadas de jogadores quando o site de pôquer ficou offline.

Os Estados de Guernsey se autodenominaram um "parceiro confiável" dos Estados Unidos quando se trata de apreensão de ativos criminosos e combate à lavagem de dinheiro.

Dado o seu estatuto de parceiro de qualidade, Guernsey decidiu manter a mesma quantia (£ 9,5 milhões) que partilhou com a América.

Como Guernsey ajudou os EUA a derrubar o Bitar

Guernsey certamente ganhou o dinheiro que está mantendo ajudando os Estados Unidos a descobrir os ativos de Bitar. Eles restringiram as contas bancárias do ex-chefe da Full Tilt e forneceram registros financeiros de 2012 a 2015.

Bitar acabaria se declarando culpado de enganar os clientes do Full Tilt Poker sobre o status de seus fundos. A sala de pôquer online entrou em colapso em 2012, não muito depois da "Black Friday" (15 de abril de 2011).

A Full Tilt devia aos jogadores um total de £ 261 milhões em depósitos e não podia reembolsar o valor. Como resultado, as autoridades americanas rotularam a operação anterior da Full Tilt de um esquema Ponzi.

John Cronan, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, observou que seus colegas de Guernsey fizeram um excelente trabalho neste caso.

A Procuradora Geral de Guernsey, Megan Pullum QC, elogiou ambos os lados por seus esforços para derrubar Bitar.

"Guernsey tem um compromisso contínuo e exemplar com a cooperação internacional e assistência jurídica mútua e, portanto, estamos extremamente satisfeitos em anunciar esta participação nos ativos", disse Pullum.

A história de Ray Bitar e Full Tilt

Como CEO, Bitar foi responsável por muitas das operações no Full Tilt Poker. Embora ele seja um grande motivo pelo qual a Full Tilt se tornou uma empresa multibilionária, ele também é o grande responsável pela falta de fundos dos jogadores.

Bitar e outros executivos da Full Tilt, como Chris Ferguson e Howard Lederer, pagavam a si próprios grandes salários por seus cargos elevados. A empresa também gastou uma fortuna contratando os melhores jogadores de pôquer para representar sua marca.

O grande problema é que Bitar não conseguiu isolar os depósitos dos jogadores com o dinheiro operacional da empresa. O resultado final é que a Full Tilt não tem dinheiro suficiente para pagar os jogadores depois de ser fechada após a Black Friday.

O Full Tilt Poker, junto com a CEREUS Poker Network (Absolute / UB poker) e o PokerStars, foram alvo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O resultado final é que eles foram proibidos de servir jogadores de pôquer online americanos e também multados.

Felizmente para os jogadores do Full Tilt, o Rational Group, ex-controladora do PokerStars, fez um acordo com o DoJ dos EUA para comprar o Full Tilt e reembolsar seus clientes. O Rational Group queria evitar qualquer irregularidade no caso e tinha dinheiro mais do que suficiente para cobrir as multas e os depósitos perdidos da Full Tilt.

Quanto a Bitar, ele se confessou culpado de conspiração para cometer fraude bancária, conspiração para cometer fraude eletrônica e jogos de azar ilegais na Internet.

A juíza distrital Loretta Preska, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, deu uma folga a Bitar ao poupá-lo da prisão. Ele tinha um problema cardíaco grave e poderia ter morrido na prisão se não tivesse recebido um transplante de coração. Em vez de prisão, Bitar foi forçado a entregar seus bens, que incluíam várias casas e US $ 40 milhões em dinheiro.

Bitar ficou fora do mundo do poker desde então. Mas parece que agora ele está saudável depois de perder uma quantidade considerável de peso. Ele também se casou com Jacquelyn Lucas em um casamento multimilionário em 2015. Isso mostra que as autoridades dos EUA não levaram toda a sua riqueza.